C & L Investigations

C & L Investigations: investigación y apoyo legal para el ámbito jurídico y empresarial

C & L Investigations es una agencia de investigación con sede central en el suroeste de Londres y oficinas satélite en Surrey, Kent y Brighton. La firma se presenta como una de las agencias de investigación más establecidas del Reino Unido y forma parte del grupo empresarial C&L Group of companies. Su actividad se dirige principalmente al ámbito jurídico, el sector asegurador, el financiero y el comercio en general.

La empresa declara que su dirección acumula más de cien años de experiencia combinada en investigaciones civiles y penales, y que opera con una red de investigadores de campo en el Reino Unido y colaboradores en distintos países, lo que le permite abordar asuntos tanto nacionales como internacionales.

Servicios de rastreo y localización

El catálogo de servicios incluye el rastreo de personas, la localización de deudores que han cambiado de domicilio para eludir el pago y el rastreo de inquilinos. La firma explica que una localización se considera positiva cuando se encuentra una nueva dirección o se confirma la dirección actual del sujeto investigado. Para iniciar un rastreo, la empresa suele solicitar datos básicos como nombre, fecha de nacimiento, última dirección conocida e información relevante adicional, aunque señala que también ha obtenido resultados con información limitada.

También ofrece investigación de activos, con servicios adaptados a las necesidades del cliente y orientados a respaldar las estrategias legales de abogados y despachos.

Notificación de documentos y apoyo a litigios

La empresa presta servicios de notificación personal de documentos, con oficinas en East Sussex y Londres, y capacidad para actuar tanto a nivel local como internacional. Asimismo, cuenta con profesionales de apoyo a litigios que trabajan con clientes en disputas complejas y despliegan recursos de investigación diversos.

Entre los servicios vinculados al ámbito legal figuran los informes pre-demandas, que permiten conocer la situación financiera de una persona —si está empleada o desempleada, o si posee propiedades u otros activos ocultos—, y el apoyo a la defensa penal y a agentes y procuradores.

Verificación de antecedentes y prevención del fraude

La firma realiza verificaciones de antecedentes laborales y comprobaciones de crédito financiero para candidatos y empleados, con el objetivo de detectar historiales de mala gestión financiera. En el ámbito del fraude, se especializa en investigaciones orientadas a identificar actividades fraudulentas, principalmente externas, como el fraude de clientes o el fraude de seguros, mediante técnicas y herramientas que permiten detectar discrepancias y reunir pruebas.

La empresa también ofrece comprobaciones de crédito de sociedades y servicios de investigación corporativa, incluida la diligencia debida.

Metodología, cualificaciones y cumplimiento normativo

Los investigadores de C & L Investigations se declaran formados en todos los aspectos de la búsqueda de hechos y el análisis crítico, con conocimientos de derecho civil y penal, incluidos contratos, responsabilidad civil extracontractual y, de forma destacada, la ley de pruebas. La firma indica que sus investigadores cuentan con cualificación EDI de nivel 4 y LLB Hons, y que las investigaciones se realizan de forma discreta, eficiente y conforme a métodos éticos y profesionales.

La empresa afirma que todas las investigaciones cumplen la legislación aplicable, incluidas las indagaciones bajo PACE, RIPA o la Civil Evidence Act, así como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Sus investigadores también conocen las reglas de procedimiento civil y las normas sobre pruebas. La firma declara tener acceso a la DVLA, a las principales agencias de referencia crediticia y a las exenciones de protección de datos, y menciona su conocimiento de las órdenes Norwich Pharmacal y figuras relacionadas.

En cuanto a acreditaciones, C & L Investigations declara contar con las certificaciones ISO 9001 e ISO 27001, ser miembro de la Association of British Investigators, de la World Association of Investigators y de la Enforcement Services Association, y estar registrada en la FCA. También señala que su personal cuenta con comprobaciones CRB y de crédito.

Perfil de clientes y alcance internacional

La empresa trabaja con despachos de abogados, aseguradoras, el sector financiero y empresas en general. Su operativa se extiende, según su propia presentación, por territorios nacionales e internacionales sin restricciones, y afirma contar con una base de clientes de primer nivel. La firma se presenta como una agencia consolidada en el sector y destaca su apuesta por la introducción de nuevas tecnologías y conceptos en el ámbito de la investigación.

Ubicación y contacto

1000 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9HH