Match Systems

Match Systems: recuperación de criptoactivos robados e investigaciones blockchain

Match Systems es una firma de ciberseguridad que centra su actividad en la recuperación de criptomonedas robadas y en la investigación forense de blockchain. La empresa afirma haber recuperado más de 80 millones de dólares en activos sustraídos y mantiene bajo investigación casos por un valor de 640 millones de dólares. Su equipo acumula más de diez años de experiencia en la lucha contra el cibercrimen.

La compañía opera desde Emiratos Árabes Unidos, con sede en Dubái, y se presenta como MATCH SYSTEMS CYBERSECURITY L.L.C., con número de registro 1181218. Su actividad se dirige tanto a víctimas particulares de robos de criptoactivos como a empresas que necesitan inteligencia AML y respuesta ante incidentes.

Servicios para víctimas de robo de criptomonedas

Match Systems ofrece un proceso estructurado de respuesta ante incidentes. El primer paso consiste en un análisis gratuito del incidente, realizado en minutos, para evaluar las posibilidades de recuperación y congelar los activos robados con rapidez. A continuación, la firma rastrea el flujo de los fondos sustraídos para mapear la cadena completa de direcciones y localizar dónde se encuentran los activos.

Posteriormente, marca las direcciones sospechosas y alerta a los exchanges para bloquear retiradas e impedir nuevos movimientos de los fondos. Por último, elabora un informe analítico, envía solicitudes oficiales a los exchanges y ayuda al cliente a presentar una denuncia policial. La empresa subraya que el tiempo es un factor crítico tras un robo, ya que cada hora reduce las posibilidades de recuperación.

Servicios de cumplimiento y desbloqueo de activos

Además de la recuperación, Match Systems presta servicios de cumplimiento AML: verifica activos cripto para comprobar su conformidad con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, con un precio de partida de 0,12 dólares por comprobación. También asiste en el desbloqueo de activos en exchanges de criptomonedas.

La firma gestiona disputas y deudas con contrapartes, tanto en moneda fiduciaria como en cripto, y realiza investigaciones OSINT sobre personas y empresas a través de fuentes abiertas. Asimismo, lleva a cabo trazabilidad de activos cripto en casos de disputas entre socios, fraude interno, divorcios, herencias y procesos de diligencia debida.

Colaboración con el sector público y reguladores

Match Systems trabaja con organismos públicos y reguladores. Entre las aplicaciones de su actividad en este ámbito se encuentran el aumento de la detección de delitos en la industria cripto, el suministro de datos técnicos sobre analítica blockchain para investigaciones de incidentes, la reducción de riesgos para el sistema financiero mediante OSINT en jurisdicciones donde la policía encuentra dificultades para obtener información, el control de activos digitales mediante herramientas analíticas y la formación de recursos humanos en analítica técnica de datos de transacciones blockchain.

Casos y presencia mediática

La empresa ha participado en la investigación de casos conocidos del sector, como el hackeo de CoinsPaid, el exploit de SafeMoon, el ataque de WBTC address poisoner y el hackeo de Atomic Wallet, entre otros. Sus análisis y hallazgos han sido citados en medios especializados. El CEO y cofundador, Andrei Kutin, ha publicado materiales divulgativos, como una lista de verificación para evitar ataques de "dust".

Equipo directivo

El equipo de Match Systems incluye a Andrei Kutin como cofundador y CEO, Ais Dorzhinov como cofundador y CTO, Joseph Anderson como jefe del departamento de investigaciones, Dmitrii Sandzhiev como responsable de desarrollo de negocio estratégico y alianzas, y Jacky Tsoi como director regional en Hong Kong. La estructura se completa con otros directores regionales, analistas principales y responsables de producto y soluciones.

Ubicación y contacto

UAE, Dubai, I Rise Tower, 12th floor, Innov8 space, office 55