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Nuestros servicios personalizados se ajustan a las necesidades particulares de los diferentes
sujetos obligados a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Tenemos amplia experiencia en la implementación del enfoque basado en riesgo.Implementación del Sistema para la PLAFT Seminarios, Talleres y Capacitaciones in house para la Prevención de LA/FT Identificación y evaluación del Riesgo del LA/FT Detección de Operaciones de Riesgo del LA/FT Asesoría y capacitación en Cumplimiento Normativo Levantamiento de observaciones de los reguladores Ver TodoInformación de InterésEL SISTEMA PARA LA PLAFT
El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo es el conjunto de normas, políticas y procedimientos cuya finalidad [...]Ver PublicaciónLOS SUJETOS OBLIGADOS
Conforme al art. 3 de la Ley N° 29038, se encuentran obligadas a informar a la UIF Perú las siguientes personas naturales y jurídica [...] [...]Ver PublicaciónENFOQUE BASADO EN RIESGO
La “administración integral del riesgo” del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo es entendida como el “conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones que se ejecutan para identificar, evaluar, controlar [...]Ver PublicaciónMantente InformadoVIDEO: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
¿Qué es y qué finalidad persigue cada uno? Su empresa o su patrimonio podrían estar expuestos.
Ver másVIDEO: DIFERENCIAS ENTRE ENTRE EL SPLAFT Y EL MODELO DE PREVENCIÓNVer másCOMUNICADO: AMPLIACIÓN ESTADO DE EMERGENCIA
Estimados clientes y amigos. Son tiempos difíciles para todos, donde lo más importante es cuidarnos y cuidar de nuestras familias y a todo nuestro entorno, siguiendo estrictamente las indicaciones y medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, para hacer frente a la propagación del COVID-19.Ver másCOMUNICADO: ESTADO DE EMERGENCIA
Estimados participantes, comprometidos con el bienestar general y la salud de todos ustedes y, respetuosos y en concordancia con las medidas de emergencia dictadas anoche por el Poder Ejecutivo para hacer frente y evitar la rápida propagación del COVID -19 (Coronavirus), queremos anunciarles lo siguiente:Ver másAPRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30424, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Mediante el Decreto Supremo Nº 002-2019-JUS, publicado hoy en el diario oficial “El Peruano”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) aprobó el Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho. Adjunto el documento de la norma. Dec. Supremo 002-2019-JUS Reglamento Ley…Ver másAPRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PLA/FT APLICABLE A LAS COOPAC NO AUTORIZADAS A OPERAR CON RECURSOS DEL PÚBLICO
Dicha norma entrará en vigencia el día 29 de diciembre del 2018. Resolución SBS N° 5060-2018 – Reglamento PLAFT COOPAC Asimismo, se ha previsto que el inicio de la inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito se lleve a cabo a partir del 1 de enero del 2019. Enlace: Diario El…Ver másIr al BlogNuestros Eventos
04NovCurso de capacitación: Debida diligencia en el conocimiento de clientes y proveedores.
Acercar al participante a buenas prácticas para la adecuada gestión de la debida diligencia aplicable a clientes y proveedores. [...]
21OctCurso - Taller de capacitación: Identificación y evaluación del riesgo de LA/FT
Introducir al participante en los elementos teóricos-prácticos básicos para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT de un sujeto obligado. [...] Ver MásConócenos Trabajamos para Ti
COMPLIANCE busca beneficiar a sus clientes mediante un trabajo analítico y personalizado que se mantiene a la vanguardia de los cambios normativos del control del lavado de activos.ConócenosNuestros Principales Clientes
Tenemos el privilegio de haber brindado nuestros servicios a un grupo importante de sujetos obligados.
Entre nuestros principales clientes se encuentran:MAPA DE SITIONosotrosEventosContactoServiciosNoticiasCONTÁCTANOS (511) 422 7823 info@complianceperu.com Compliance PerúUBÍCANOS Miraflores 15073
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